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標題: [內地新聞] 億元非法集資千八人中招 [打印本頁]

作者: 綿羊    時間: 2014-7-9 16:54     標題: 億元非法集資千八人中招

億元非法集資千八人中招






此章一蓋錢財化水

    投資保健品高息利誘老人


    億元非法集資千八人中招


    省公安廳公佈,廣東警方近期接連破獲多宗非法集資案件。其中最大三宗案件涉案金額約為一億多元(人民幣,下同),涉及投資的居民逾一千八百人。

    廣東警方近期破獲的最大非法集資案,是近日省公安廳發揮信息研判作用,主動發現並破獲的廣州泰源環保科技有限公司涉嫌集資的詐騙案(代號為“二○一四獵狐二號”專案)。

    案情透露,今年二月省經偵局發現一個特大集資詐騙團伙以投資保健品為幌子,在廣州大肆非法集資。經過偵查掌握到,梁X前(男,四十二歲)、朝X璽(女,四十一歲)等註冊成立的廣州泰源環保科技有限公司,朝是負責人,梁是法人。

    無產品非法集資

    該團伙租賃廣州某大廈作為辦公地點,通過招聘業務員,以派發傳單、撥打電話等方式,許諾高額回報,誘騙居民投資。為騙取投資人信任還在天津開設關聯公司營造擴大經營假象,掩蓋公司實際無保健品經營項目,返還客戶利息及公司員工的收入提成等、全靠客戶投資款支出的詐騙真面目。

    該公司通過網站宣傳,以銷售鈺璽牌施骨密片、靈硒膠囊等保健品為名,在公司內專設單獨課室,由“講師”通過上課“洗腦”,吹噓公司發展前景、藥物效果等,誘騙老年人投資。

    該公司詐騙手法一是與投資者簽訂“協議書”與“授權書”,寫明公司“按季度配發投資者購貨總金額百分之五作為宣傳推廣費”,年利率達百分之二十。又寫明投資者在不一次性全部提貨的前提下,投資者要授權該公司全權處理安置貨品。

    二是與客戶直接簽訂“借款協議”並出具“借據”,以卅九個月百分之百(年利率達百分之三十點七)的高額回報非法吸收公衆資金。此外又通過與投資者簽訂特許加盟店協議及辦理健康管理卡、會員卡、養生卡等方式集資,將大量吸收款項層層提成瓜分。

    經調查發現,廣州市泰源環保科技公司在未經國家有關部門批准的情況下,以“借款協議”、“授權書”等形式,掩蓋其向社會公衆吸收資金的非法目的,屬於從事非法集資犯罪活動。

    收網拘逾四十嫌

    六月廿三日,粵穗經偵警方聯合開展“二○一四獵狐二號”專案收網行動,抓捕該團伙人員。當天凌晨六時警方分別在廣州金沙洲、先烈中路及雲鶴北街等地,抓獲包括主犯梁X前、朝X璽等的四十七名疑犯,後拘留十三名疑犯,取保候審兩人(其中主犯之一的朝X璽是因為懷孕實施取保候審)。行動中搗毀五處窩點,查獲一批關鍵證據,扣押、凍結一批資產。







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