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標題: [國際新聞] 海外中銀涉洗黑錢 [打印本頁]

作者: kimottt    時間: 2015-6-22 05:32     標題: 海外中銀涉洗黑錢

中銀涉洗黑錢


意大利檢察部門有意起訴中國銀行以及297人,指他們與一宗大型洗黑錢案有關,當中大部份是中國移民,包括中國銀行米蘭分行4名高級經理。法官將考慮檢察官的要求,以決定是否開始立案,可能要數個月才有決定。

根據檢察官文件,2007至2010年間,共有逾45億歐元(396億港元)不法資金,經中國移民合資經營的轉賬服務匯出境,之後失去蹤影。文件指部份涉案的中國人曾採用「黑手黨形式」恐嚇他人,而有關資金是透過販賣冒牌貨品、賣淫、壓榨勞工及逃稅所得,近半是經中國銀行轉出,銀行因而獲利75.8萬歐元(667萬港元)。

檢察官表示,疑犯每次把資金「拆細」逐少匯出境,以避開監管,而銀行在這個過程中管理失當,管理層及審計職員都未有向意大利當局匯報可疑交易,甚至幫助掩飾資金來源及目的地。美聯社早前報道,黑錢流出意大利後,部份流入中國國營的進出口企業,這些公司被指運送冒牌貨品往美國傾銷。

中國為了追捕潛逃貪官,去年9月與意大利簽訂司法合作備忘錄,但雙方的合作似乎只惠及中國一方。意大利官員指,這宗大型洗錢案北京沒有給予合作,意大利警方無法到中國繼續進行調查。




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