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標題: [澳門新聞] 三男涉吞金3,300萬 [打印本頁]

作者: 東方不敗 時間: 2016-6-1 09:59 標題: 三男涉吞金3,300萬

本帖最後由東方不敗於 2016-6-1 10:03 編輯

涉案劉姓主腦被捕

警方檢獲懷疑涉案支票及現金
地產集團高息利誘存款開空票24人中招

三男涉吞金3,300萬

司警揭發本澳某經營地產業務集團的股東和董事，涉非法用高息回報利誘他人，投資入集團“吸金”並開發空頭支票，行動中拘捕三名男子，至少廿四名“客仔”中招，損失合共三千三百萬港元。事主兩年前開始“投資”，起初定時收到支票利息，有些月息高達五萬，及後疑有人“爆煲”致事主陸續被“彈票”。司警指相關集團目前已無營運，不排除有更多人被捕和中招。

三股東包括主腦

被捕三男子均為本澳居民，分別姓劉，三十二歲，涉案集團股東和董事，相信是案中關鍵人物及主腦。其餘兩人三十多歲，同為集團股東，分別姓葉和姓林。涉開發空頭支票罪，以及觸犯《金融體系法律制度》規定“未經許可接受存款罪”(可處兩年以下徒刑)，被移交檢察院處理。

有人投資千六萬

案情透露，司警上月十日至前日先後接獲廿四名本澳男女報案，指本澳某經營地產業務的集團股東，以高息回報利誘投資入集團賺取利息，“投資愈多，利息愈高”。集團股東簽多張不同日期支票給事主兌換，雙方並會簽署“協議書”，惟後來“彈票”，懷疑受騙。司警接手調查，懷疑有人“非法吸金”及簽發空頭支票，二十四名事主均由朋友介紹，由二○一四年開始每人投資本金五十萬至一千六百萬港元不等，“利率”百分之一點五至百分之二點二回報，每月收取四千五百至五萬元不等利息。

初期收息後彈票

初期事主定期能到銀行兌換支票“收息”，惟至今年一月開始陸續因帳戶存款不足被“彈票”。有人懷疑“爆煲”頻施拖字訣，最終紙包不住火，陸續有人中招，廿四名事主報稱連本金共損失三千三百萬港元。

拒交代款項去向

司警經分析鎖定目標，上月十九和二十六日先後拘捕涉案葉某和林某，前日劉某到司警舉報另一宗案件時“自投羅網”。調查發現，涉案集團共簽發四十八張相關支票，其中三十八張由劉某簽出，每張支票金額四千五百元至一百五十萬元不等，總數達一千一百萬港元，他亦有權處理“投資”款項。劉某拒絕向警方交代集團運作及款項去向，以及簽發空頭支票情況。但葉、林供稱是劉提議吸納更多事主投資“資金”入集團。司警正進一步調查案件，追查有否更多人涉案以及相關資金流向。

無牌收存款違法

昨日出席司警發佈會的金融管理局銀行監察處副總監黃立峰表示，會與司警保持溝通，亦會向銀行了解相關情況，目前暫無收到銀行通知及提出協助。他指出，無金融牌照機構未獲許可接受存款屬違法，事主之後追討可能要從其他途徑，金管局會進一步跟進。

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