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港澳兩地面對洗黑錢犯罪活動的威脅,為亞洲區之冠。一項全球性調查發現,受訪的香港及澳門大企業行政人員,曾遭遇過的經濟罪案當中,三成七涉洗黑錢,比率不單冠絕亞洲,更顯著地高於全球平均值的一成一,反而被視為香港主要競爭對手之一的新加坡的比率僅得半成。調查機構指,多間銀行及金融機構在港營運,而澳門有龐大博彩業,均令洗黑錢活動對港澳構成更顯著的威脅。
一項國際性調查指,聲稱曾遇經濟罪案的港澳受訪者中,三成七曾有面對洗黑錢的經歷,比率顯著高於全球及亞太區平均值。
「羅兵咸永道2014年全球經濟犯罪調查」去年八月至今年二月,訪問了九十五個國家及地區的五千多名受訪者,了解他們過去二十四個月有關經濟犯罪的經驗及觀感,當中一百一十六人來自港澳、八十五人來自內地。而港澳區的受訪者當中,五成三為所屬機構高級管理人員、四成九來自上市公司、六成四所屬的機構為聘用逾一千人的大公司。
忽視網絡罪行攻擊
調查發現,一成六港澳受訪者曾在過去兩年面對經濟罪案,最多發生於金融服務、零售、通訊、酒店業及政府部門,雖然有關比率相對全球及亞太地區的三成二及三成七為低;但在表示曾遇經濟罪案的港澳受訪者中,三成七曾有面對洗黑錢的經歷,該比率顯著高於全球及亞太區平均值一成一,亦較新加坡的百分之五、和內地的百分之四為高,不單是全球第九高,亦是全亞洲最高。不過,受訪者對未來所面對的洗黑錢風險仍抱持樂觀態度,只有一成半認為會在未來兩年受洗黑錢影響。
此外,表示曾面對經濟罪案的港澳區受訪者中,也有三成七表示曾經歷網絡犯罪,當中九成稱最憂慮機構因此聲譽受損、蒙受經濟損失和需承擔規管風險,百分之七更稱其公司曾因網絡罪行致損失多於一百萬美元,當中甚至有人聲言損失超過一億美元。雖然九成九受訪者相信,網絡罪行風險未來不會降低,但僅一成四港澳受訪者認為其機構未來兩年會受網絡罪行攻擊,比例低於全球的三成。
財經事務及庫務局發言人指,香港反洗黑錢法例與制度一直與國際要求接軌,《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》前年實施,金融機構須履行客戶盡職審查及備存紀錄責任,有效提升香港打擊洗黑錢及反恐融資制度,打擊清洗黑錢財務行動特別組織同年已提升了香港的評級。近期成功起訴的洗錢案,亦顯示各執法部門打擊洗黑錢的決心及成效,並會繼續積極執法。 |
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