[澳門新聞] 兩岸四地破2億電信詐騙拘31人

東方不敗

冒警呃轉帳戶87台長者中招   騙徒在澳洗錢

    兩岸四地破2億電信詐騙拘31人

    兩岸四地警方聯合偵破以台灣和內地人為首、運作兩年的跨境電信詐騙集團，拘捕包括主腦在內的三十一名男女，並揭發有人利用澳門作為清洗黑錢中心。集團專門詐騙台灣長者，致電訛稱個人資料被盜用作犯罪，要求事主將資金轉至騙徒指定的“安全帳戶”，得手後迅即轉走提取現金，透過迂迴渠道經港澳銀行帳戶清洗黑錢，資金最終轉回台灣和內地，至今有八十七名台灣人中招，涉詐騙金額高達二億港元。四地警方行動中檢獲大批犯罪工具和現金，澳門司警於新口岸某單位掃蕩一個“中轉竇口”，暫無跡象顯示有澳人犯案。

    訛稱事主個資被盜

    今次兩岸四地警方行動代號為“護耆行動”。被捕三十一名台灣、香港和內地男女，分別在該三地落網，年齡二十二至五十一歲，當中一名集團章姓台灣男主腦於香港被捕。

    四地警方過去一直保持情報交流，今年五月發現一個活躍台灣的跨境電信詐騙集團，專門針對當地居民行騙，於是展開跟蹤。調查發現，集團首先安排內地成員到香港開設大量銀行戶口，其後冒充警方、檢察院人員以及銀行職員等隨機致電事主，訛稱其個人資料遭人盜取刑事犯罪，若不想有事，可將事主所有資金轉到騙徒指定的“安全帳戶”暫時保管和監控，從中騙錢。集團得手後隨即展開“洗錢大計”，迅即將不法所得的錢轉至香港，提取現金後安排成員來澳不停轉帳和清洗黑錢，最終款項迂迴轉回台灣和內地。

    司警搗竇檢百四萬

    澳門司警經濟罪案調查處經調查，確認犯罪分子曾到澳門存款和洗黑錢，隨即將相關銀行資料等與三地警方交流，上月聯合會議討論案情。今年九月二十三日開始，四地警方聯合採取行動，成功瓦解該詐騙集團，拘捕三十一人。行動中四地警方起出大批犯罪工具（包括存摺、銀行卡），檢獲合共三百二十萬港元現金，其中查獲涉香港銀行帳戶逾百個。澳門方面，司警在新口岸某個由集團租用的住宅單位起出一百四十萬元現金、六部電腦、大量電話卡、十四部手機、平板電腦、銀行轉帳器、銀行卡和銀行資料等。司警相信集團安排成員以該“竇口”作轉帳洗錢中心，完成後隨即離澳，以逃避警方視線，估計“竇口”運作約半年，經對澳門方面戶口監察，至少有兩千萬元現金流動。

    涉案87宗拘主腦

    司警經濟罪案調查處長黃志康稱，整個跨境犯罪集團過去兩年涉及八十七宗案件，事主全是台灣人，大部分是長者，詐騙金額高達二億港元，目前暫無跡象顯示有澳人犯案或中招。

    由於犯罪手法迂迴，加上案件涉四地方和法律，不法分子不斷重複在銀行套現，之後又再存款，一改過往清洗黑錢只在銀行間不斷轉帳手法，令警方調查出現“斷線”，偵查困難。但在四地警方情報交流下，最終成功瓦解包括主腦在內的犯罪集團。